Канадец признал себя виновным по обвинению в оказании помощи зарубежным сайтам азартных онлайн-игр в обработке ставок на сотни миллионов долларов.
Приговор 35-летнему Дугласу Реннику вынесен в тот момент, когда некоторые законодатели США надеются облагать налогом доходы от азартных игр в Интернете вместо того, чтобы криминализировать такие ставки. Федеральный закон запрещает финансовым учреждениям и частным лицам сознательно помогать в сборе и оплате ставок, связанных с азартными онлайн-играми, такими как покер, блэкджек, игровые автоматы и другие игры.
Очевидно, что американцы любят играть в азартные игры онлайн. Соединенные Штаты обвинили Ренника в обработке или «отмывании» более 565 миллионов долларов США, полученных от азартных игр в США через фальшивые компании в период с 2007 по 2009 год.
«У меня был бизнес, который переводил деньги с оффшорных игровых сайтов американским игрокам в Южном округе Нью-Йорка», — сказал Ренник окружному судье США Сидни Стайну, когда он признал себя виновным во вторник.
Реннику грозит год тюремного заключения, и во вторник он согласился в рамках своего заявления о конфискации более 500 миллионов долларов. (.pdf)
Согласно судебным документам, его обвинили в использовании финансовых учреждений, таких как Washington Mutual, Union Bank и других, для обработки платежей, путем ложного заявления (.pdf) этим учреждениям, «что счета будут использоваться для таких целей, как выдача чеков на скидки, возврат средств». чеки, спонсорские чеки, партнерские чеки и незначительная обработка заработной платы» для розничных торговцев и автосалонов.
Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете 2006 г. (.pdf) был частью закона о борьбе с терроризмом, призванного контролировать отмывание денег. Многие зарубежные сайты азартных игр в Интернете заблокировали доступ в Соединенные Штаты, в то время как многие другие этого не сделали.
Помимо прочего, закон запрещает банкам США сознательно выступать в качестве финансовых посредников при операциях с азартными играми в Интернете. Лотереи и скачки освобождены от налога. Закон также запрещает компаниям-эмитентам кредитных карт собирать платежи за онлайн-ставки.
В сентябре федеральный апелляционный суд отклонил утверждения о том, что этот закон нарушает право игроков на неприкосновенность частной жизни и свободу от государственного регулирования в их собственных домах. Суд также отклонил жалобу на то, что закон слишком расплывчат.
Предложенный закон об отмене этого закона и лицензировании азартных игр в Интернете застопорился из-за отсутствия поддержки. Альянс игроков в покер поддерживает закони, по оценкам, около 10 миллионов американцев ежегодно ставят онлайн около 6 миллиардов долларов.
Приговор Реннику был вынесен через год после того, как Министерство юстиции приказало Citibank, Wells Fargo, Goldwater Bank и Alliance Bank of Arizona приостановить деятельность 34 миллиона долларов доходов от азартных игр планируется выплатить 27 000 игрокам в онлайн-покер по всей территории США.
Этот июньский указ стал первым случаем, когда правительство нацелилось на реальных игроков, а не на сайты, финансовые учреждения или денежных мулов, связанных с азартными играми в Интернете.
Фото: ctwirler12/Фликр
Смотрите также:
- Босс онлайн-гемблинга приговорен к 33 месяцам тюремного заключения
- Апелляционный суд оставил в силе запрет на азартные игры в Интернете
- Обвинение выдвинуто, поскольку федеральные власти рассматривают возможность легализации и налогообложения онлайн-ставок
- Дикшит виновен в азартных играх в Интернете
- В преддверии Олимпийских игр конгрессмен продвигает «Закон о глобальной свободе в Интернете»
